Für Check Your Customer haben wir einen Webservice und eine API entwickelt, mit der sich Geldwäsche-Prüfungen und Compliance-Checks einfach durchführen lassen. Die Hauptzielgruppe sind KMUs.
Politisch exponierte Personen (PEPS) und Sanktionslisten können in Echtzeit abgefragt werden. Die Lösung lässt sich über die REST-API in bestehende Onboarding-Prozesse integrieren.
Mit der KYC-Lösung können Risiken im Bereich Geldwäsche, Korruption oder Bestechung reduziert werden.
Die Datensätze werden täglich automatisiert aktualisiert.
Die Applikation ist mit Laravel und Vue.js entwickelt worden.
PEP-Prüfung
Wenn Geschäftsbeziehungen zu „politisch exponierten Personen“ (PEPs)bestehen, gibt es ein erhöhtes Risiko für strafrechtliche Aktivitäten wie Korruption und Geldwäsche. Dies gilt umso mehr, wenn Sie einflussreiche und machtvolle Ämter bekleiden. Um PEPs zu identifizieren, müssen Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter regelmäßig auf diesen Status überprüft werden.
Die PEP-Listen von CYC enthalten über eine Million Einträge. Es gibt PEPs von allen Ländern der Erde. Diese können in Landessprache bzw. Schrift und in internationaler Schreibweise abgefragt werden.
Mehr Informationen zur Pep-Prüfung erhalten.
Sanktionslistenprüfung
Im Rahmen der Terrorabwehr ist es verboten, geschäftliche Beziehungen zu Personen oder Unternehmen zu unterhalten, die auf einer Sanktionsliste stehen. Weltweit gibt es sehr viele Sanktionslisten. Verstößt ein Unternehmen gegen Anti-Terror-Bestimmungen, drohen sehr drastische Sanktionen, wie hohe Geldstrafen und lange Freiheitsstrafen.
Gibt es einen Treffer auf einer Sanktionsliste, ist die zuständige Behörde einzuschalten. Bestätigt sich der Verdacht durch die Behörde, müssen Geldzahlungen unverzüglich eingefroren bzw. die geschäftliche Beziehung sofort beendet werden.
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